一對曾以成功商人形象示人的夫婦，如今因涉嫌策劃大規(guī)模**網(wǎng)絡(luò)遭到指控。據(jù)稱，他們**了多達(dá)100名受害者，涉案金額超過400萬美元。
據(jù)哥倫比亞廣播公司報道，寶萊塢歌手兼社交名媛Sidhartha “Sammy” Mukherjee和他的妻子Sunita于今年6月被聯(lián)邦調(diào)查人員逮捕，罪名為一級重罪盜竊。
一名據(jù)稱是穆克吉夫婦的受害者表示：
“他們會讓你相信他們是極為成功的商人……但他們會拿走你的每一分錢。”
據(jù)受害者稱，穆克吉夫婦說服他們投資所謂的合法房地產(chǎn)交易，并承諾這些項目將帶來高額回報。然而，最終股息支票開始被退回，許多或大多數(shù)投資項目甚至根本不存在。
其中一對夫婦因穆克吉夫婦的**計劃損失了325,000美元，于是向經(jīng)驗豐富的白領(lǐng)犯罪調(diào)查員布萊恩·布倫南（Brian Brennan）尋求幫助。
布倫南透露：
“當(dāng)我深入調(diào)查此案時，我們意識到這件事比最初報道的要大得多。”
調(diào)查顯示，穆克吉夫婦不僅針對房地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)嵤?*，還通過偽造文件欺騙投資者。例如，他們?yōu)樗^的房地產(chǎn)改造項目獲得的“許可證”事實上是偽造的，很可能是薩米在他的家用電腦上制作的。
“所有的文件、收據(jù)和電子郵件都是偽造的……全部都是假的……偽造文件的程度……對他來說，這肯定是一份全職工作。”
此外，這對夫婦的欺詐行為還涉及其他領(lǐng)域。他們創(chuàng)建了一家虛假公司，并雇傭虛構(gòu)員工來申請聯(lián)邦薪資保護(hù)計劃（PPP）貸款。
據(jù)報道，當(dāng)聯(lián)邦調(diào)查局人員詢問薩米·穆克吉是否認(rèn)出“理查德·杰克遜”、“尼基·雷諾茲”和“邁克·薩默維爾”這幾個名字時，穆克吉表示雖然這些名字列在他提交的PPP貸款申請中的工資單上，但他無法辨認(rèn)。
更令人震驚的是，穆克吉夫婦的銀行賬戶中存入了大量支票，而這些資金來源于對老年人實施的**——通過發(fā)送逮捕威脅郵件，誘使老人們寄出錢財。
布倫南評論道：
“在我23年的職業(yè)生涯中，Sammy Mukherjee可能是我見過的騙子最多的人……他的觸角伸向了各個方向。”
值得注意的是，在薩米·穆克吉的家鄉(xiāng)印度孟買，針對他的欺詐指控尚未得到執(zhí)行。
布倫南警告稱，受害者的錢很可能已被用于購買豪車、房產(chǎn)以及維持穆克吉夫婦奢侈的生活方式。
生成的圖像：Midjourney
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